С «Красных Партизан» вывели миллиард

Источник
Учредителя «Кубань Инвеста» привлекли к субсидиарной ответственности по кредиту Росэнергобанка.
В ходе банкротства строительной компании «Кубань Инвест» суд привлек к субсидиарной ответственности учредителя общества Дмитрия Морозова. Суд признал, что господин Морозов перевел на счета фирм-однодневок более 1 млрд руб. кредитных средств, полученных в Росэнергобанке. Банк был признан банкротом в 2017 году, права требования к его должникам перешли Агентству по страхованию вкладов.

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа (АС СКО) признал законным решение 15-го апелляционного арбитражного суда, который в августе текущего года вынес постановление о привлечении к субсидиарной ответственности учредителя и бывшего гендиректора ООО «Кубань Инвест» Дмитрия Морозова (соответствующая информация опубликована на сайте суда). Ранее в ходе банкротства строительной компании «Кубань Инвест» суд установил в реестре требования к должнику со стороны госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов (АСВ)» — правопреемника Росэнергобанка — на сумму 1,1 млрд руб. Агентство, обратившись в суд с заявлением о привлечении Дмитрия Морозова к субсидиарной ответственности, настаивало на взыскании с него всей суммы долга, однако суд решил, что объем взыскания должен быть определен на более поздней стадии банкротства.

Компания «Кубань Инвест» вела в Краснодаре строительство жилого комплекса «На Красных Партизан» (12 домов высотой от девяти до 12 этажей).

Как следует из материалов суда, в 2015 году Дмитрий Морозов оформил два кредитных договора с Росэнергобанком в общей сложности на 1,1 млрд руб., получил средства и сразу же перечислил их компаниям «Глория», «Бизнес-Эксперт», ТД «Александр», «Вектор Юг» и др.

Авансовые платежи предназначались для закупки строительных материалов, однако товары не были поставлены застройщику, а полученные средства контрагенты не вернули.

В 2017 году ООО «Кубань Инвест» было признано несостоятельным, и конкурсный управляющий выяснил, что компании-контрагенты имели признаки фирм-однодневок, были зарегистрированы незадолго до совершения сделок и не вели реальной деятельности. Суд согласился с доводами конкурсного управляющего и признал, что руководство ООО «Кубань Инвест» безосновательно вывело на счета сторонних фирм более 1 млрд руб., что привело к банкротству застройщика.

Сделки по закупке строительных материалов представляют собой вывод активов должника»,— говорится в решении АС СКО.

Росэнергобанк был признан банкротом в 2017 году, его активы, в том числе права требования к должникам, перешли Агентству по страхованию вкладов.

Примечательно, что господин Морозов, возражая против привлечения его к субсидиарной ответственности, настаивал на том, что руководство Росэнергобанка якобы было осведомлено о сомнительных сделках компании «Кубань Инвест» и даже принимало участие в их организации. Однако суд решил, что информация о возможном участии представителей банка в выводе активов должна быть изучена и оценена позднее, при рассмотрении вопроса о размере субсидиарной ответственности.

По мнению старшего юриста адвокатского бюро «Юг» Сергея Радченко, действия руководства «Кубань Инвеста» — классическая схема вывода средств из компании. «В результате этих действий компания стала несостоятельной, поэтому суд обоснованно признал Дмитрия Морозова виновным в банкротстве и возложил на него субсидиарную ответственность по требованиям кредиторов, прежде всего банка»,— отметил юрист. По поводу заявления господина Морозова о том, что банк якобы был «в доле», Сергей Радченко сказал, что считает такую ситуацию вполне вероятной. «Кредит был явно ничем не обеспечен, поэтому при определении точного размера ответственности к банку тоже могут быть вопросы»,— пояснил господин Радченко.
Персоны Компании
На Патриарших девелопер узаконил самострой задним числом
Сегодня на Патриарших прудах в роли булгаковского Воланда — компания «Горизонт — Апартментс» Андрея Маталыги, проводящая реконструкцию особняка по адресу Спиридоньевский переулок, 17. Застройщик прятал здание под высокими лесами, скрывая, по мнению жителей соседнего дома, факт незаконной надстройки особняка на целых два этажа.
Сергею Пугачеву больше не поплавать в своих 6 лондонских ванных
Агентство по страхованию вкладов продало особняк экс-банкира Сергея Пугачева в Лондоне за 8 миллионов фунта. Деньги пойдут на погашение требований кредиторов Межпромбанка.
От Глеба Фетисова отвязалось следствие
Уголовное преследование банкира прекращено по не реабилитирующим его основаниям.
АСВ обогатился на «зачистке» банков
За право стать санатором банкиры платили «откаты» топ-менеджерам Агентства страхования вкладов (АСВ) — от 3% до 5% от выделенных на санацию денег. «Основным исполнителем» схемы стал замглавы АСВ Валерий Мирошников, который уехал из России вскоре после задержания главы банковского отдела службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина, утверждается в совместном расследовании «Проекта», «Медузы» и VTimes.
Как дочери Алиева спасли миллиарды из рухнувшего российского банка
Кому удалось вывести свои деньги из Судостроительного банка, который лопнул?
Раз Мирошников сбежал, он и виноват
Как сотрудники ФСБ и Агентства по страхованию вкладов обогащались на проблемных банках. 
Кто спас деньги из Судостроительного банка
Некоторым VIP-клиентам лопнувшего банка удалось вывести свои средства из него без каких-то проблем.
Джентльмен недостачи
Полиция добивается заочного ареста бывшего предправления Русского ипотечного банка.
        
Юрий Исаев превратил АСВ в монстра
Агентство страхования вкладов превратилось в огромную корпорацию, в которой ее глава требует еще больше расширить штаты.
Долг якутского банка «Реактивом» красен
Возвращены 2,5 миллиарда, похищенные из банка Дмитрия Рубинова.
Долги Радиотехбанка разбросают на 12 акционеров
АСВ просит их возместить причиненные убытки в размере 1,9 миллиарда рублей.
Ненужные миллиарды: как Матвиенко и Краснов отфутболили свидетеля хищений из крупного банка
Правоохранителей не интересует соучастник беглого банкира Мотылева.
ФИА-банк выставил новый счет
Акционеру Александру Носореву вменили ущерб на 130 миллионов рублей.
Бывший замминистра энергетики получил как банкир и бизнесмен
Осуждены участники махинаций на 7,7 миллиардов рублей.
Хабаров отщипывал Фридману самые лакомые кусочки
Многочисленные факты в деятельности менеджмента «Траста» указывают на конфликт интересов.
"Траст" не выдержал рейдера Мизаила Хабарова
Бывшая компания Михаила Хабарова А1 получила от БНА "Траст" и банка "Открытие" массу "плохих активов", которые на самом деле оказались самыми выгодными.
Китай заблокировал «русский Alibaba»
Министерство промышленности и информтехнологий Китая заблокировало российскую экспортную интернет-площадку Dakaitaowa.com.
Деньги НВКбанка уплыли в офшоры
Арестован председатель правления НВКбанка Владимир Кравцев.