Следствие спустя два года обнаружило хищения в Международном банке Санкт-Петербурга

Источник
Бывший владелец банка, экс-сенатор Сергей Бажанов, успел скрыться от правоохранителей за рубежом.
Как стало известно “Ъ”, в Санкт-Петербурге возбудили дело по факту мошеннического хищения средств из Международного банка Санкт-Петербурга (МБСП), принадлежавшего бывшему сенатору Сергею Бажанову. Это произошло спустя два года после того, как Центральный банк обнаружил вывод его активов через передачу прав требований к контрагентам и приобретение неликвидных активов. В уголовном деле речь может идти о нескольких миллиардах рублей. Господин Бажанов уже объявлен в розыск по другому уголовному делу — о фальсификации финансовых документов — и сейчас находится за границей.

ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) по факту хищения средств Международного банка Санкт-Петербурга. Это произошло спустя два года после того, как ЦБ сделал заявление о выводе из него активов. Во время проверки финансового состояния МБСП в начале 2019 года временная администрация установила в действиях должностных лиц банка признаки осуществления операций, направленных на вывод активов через передачу своему акционеру прав требований к ряду контрагентов, а также приобретение неликвидных активов. Информацию направили в Генпрокуратуру, СКР и МВД для принятия процессуального решения.

В октябре 2019 года ЦБ лишил МБСП лицензии на осуществление банковских операций. Такое решение в Центральном банке объясняли «рискованной бизнес-моделью», которая привела к формированию «значительного объема проблемных активов, включая производные финансовые инструменты и неподтвержденные (притворные) требования к компаниям-нерезидентам». Данному решению предшествовала передача Агентству по страхованию вкладов (АСВ) функции временной администрации по управлению МБСП на шесть месяцев. В 2019 году «дыру» в капитале банка оценили в 13,1 млрд руб. Тогда АСВ и сообщило об операциях, имеющих признаки вывода активов. Примерно в то же время Международный банк Санкт-Петербурга признали банкротом и открыли в отношении него конкурсное производство. Принадлежащее Сергею Бажанову АО «Триумф», владевшее около 7% МБСП, дошло до Верховного суда, пытаясь оспорить потерю лицензии, однако тот встал на сторону ЦБ.

Исходя из заявления АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих МБСП лиц (есть в распоряжении “Ъ”), анализ деятельности банка в 2019 году показал, что на ухудшение его финансового положения повлияло формирование заведомо невозвратной ссудной задолженности юрлиц, не осуществляющих реальную хозяйственную деятельность.

Помимо этого МБСП совершил уступку прав требований к компании Simec Group Limited в пользу связанной с банком кипрской компании Hervel Investments Limited. Она являлась миноритарным акционером МБСП и принадлежала Александру Зуеву, родному брату Татьяны Бажановой — супруги Сергея Бажанова. Сумма требований составляла $30 млн, что по курсу на момент сделки в декабре 2017 года было эквивалентно 1,7 млрд руб. Согласно договору, Hervel Investments должна была провести оплату до июля 2025 года, однако сделать это компания с большой долей вероятности не смогла бы. Согласно проведенному анализу, ее деятельность была убыточной, выручка снижалась, а доходов явно не хватало, чтобы исполнять принятые на себя обязательства. Hervel Investments Limited смогла погасить лишь 66 млн руб., после чего уведомила МБСП о неспособности продолжать выплаты. Временная администрация признала сделку противоречащей принципам разумного и экономически обоснованного поведения.

Это не единственный эпизод, связанный с Hervel Investments Limited, который насторожил временную администрацию банка. После анализа ряда сделок она пришла к выводу о скрытом кредитовании МБСП кипрской компании через приобретение кредитных нот (вид облигаций, привязанных к кредитному договору.— “Ъ”) UBS AG London, лондонского филиала крупнейшего швейцарского финансового холдинга. Это позволило отразить на балансе банка не кипрскую компанию, а устойчивый финансовый институт. Однако учитывая финансовое положение Hervel Investments Limited и то, что исполнение обязательств по кредитным нотам прямо зависело от нее, право их требования было заведомо невозвратным, посчитало АСВ. Ущерб от таких действий временная администрация оценивала в 3,3 млрд руб.

Ранее следствие не раз пыталось возбудить уголовное дело по данному факту. Речь шла и о ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), и о ст. 159 УК РФ (мошенничество), однако прокуратура Санкт-Петербурга была против. По неофициальным данным, возбуждению нынешнего дела могло способствовать давление кредиторов, которые неоднократно писали жалобы в правоохранительные органы.

Информацию о возбуждении уголовного дела по факту особо крупного мошенничества “Ъ” подтвердил представитель коллегии адвокатов «Мейер, Яковлев и партнеры» (один из кредиторов МБСП) Андрей Белоножкин. По его словам, вывод активов привел к крушению банка и потере кредиторами своих средств.

В случае привлечения руководства банка к ответственности в рамках уголовного дела у кредиторов могут появиться шансы взыскать свои средства в качестве возмещения вреда, причиненного преступлением, рассчитывает господин Белоножкин.

Сергей Бажанов сообщил “Ъ”, что ему неизвестно о возбуждении уголовного дела. «Банк до последнего дня работал и проводил все расчеты. На его счетах до сих пор остается 6 млрд руб., что свидетельствует о его устойчивости. Отзыв лицензии был ошибкой»,— добавил он.

Ранее Сергею Бажанову заочно предъявили обвинение в фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 172.1 УК РФ). Дело возбудили во втором следственном управлении ГСУ СКР с дислокацией в Санкт-Петербурге. Несколько недель назад Сергея Бажанова объявили в федеральный розыск. По неофициальным данным, сейчас он находится за границей.
Персоны Компании
Телеграм-канал Банкста: сообщения от 07.04.2021
Сообщения канала за 07 апреля 2021 года.
Телеграм-канал ВЧК ОГПУ: сообщения от 07.04.2021
Сообщения канала за 07 апреля 2021 года.
Телеграм-канал ВЧК ОГПУ: сообщения от 06.04.2021
Сообщения канала за 06 апреля 2021 года.
Разорившийся Маст-банк не выдержал троих
За многомиллиардную растрату и мошенничество с векселями осуждены топ-менеджеры кредитного учреждения.
Судостроительным банкирам накинули сроки
Мосгорсуд увеличил наказание обвиняемым в растрате из Судостроительного банка.
Как в России сажают предпринимателей за неудачные сделки
Статья 201 УК РФ становится любимой у следователей.
Телеграм-канал The Moscow Post: сообщения от 24.03.2021
Сообщения канала за 24 марта 2021 года.
Банкротство настигло Беджамова в Лондоне
Против признанного банкротом в России Георгия Беджамова инициируют аналогичный процесс в Великобритании. Финансовый управляющий хочет добраться до имущества экс-банкира за рубежом.
Телеграм-канал The Moscow Post: сообщения от 23.03.2021
Сообщения канала за 23 марта 2021 года.
Ларисе Маркус не до чтения
Завершено расследование многомиллиардных хищений во Внешпромбанке.
Сквозь «Россети» вытянули 10 миллиардов рублей
Раскрыто преступное сообщество энергетиков и банкиров.
Экс-сенатор Бажанов мнимо впарил «Глобус» Носкову
Суд признал недействительной сделку между экс-сенатором и управляющим партнером «Дювернуа Лигал».
Телеграм-канал Банкста: сообщения от 18.03.2021
Сообщения канала за 18 марта 2021 года.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 16.03.2021
Сообщения канала за 16 марта 2021 года.
"Современные стандарты бизнеса" банковали по-крупному
Лишение лицензии банка ССтБ может быть лишь началом проблем для его бенефициаров, ранее попадавших в международный скандал с покупкой видов на жительство в Латвии и другие истории с коррупционным душком.
Коркунов больше не в шоколаде
Основатель кондитерской фабрики «А.Коркунов» признан банкротом, иск подан от лица Анкор Банка, в котором он был основным владельцем.
Телеграм-канал ВЧК ОГПУ: сообщения от 11.03.2021
Сообщения канала за 11 марта 2021 года.