Росфинмониторинг


Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) — федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, а также по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и координации деятельности в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти. Ведет свою историю с 2001 года. Руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет президент Российской Федерации.

Росфинмониторинг является главным подразделением финансовой разведки в России и от имени России участвует в деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ), Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ), а также Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт».

 


Материалы

Как чекисты гоняют сторонников СССР
Кто и почему охотится на сторонников Советского Союза.
Герман Греф напечатает "сберкоины"
Проект Сбербанка бросает вызов системе контроля над финансовыми потоками в России.
 
Для РПЦ все золото, что блестит
Поправки в «антиотмывочное» законодательство выведут из-под проверок только пять юрлиц, делающих и продающих религиозную продукцию из драгметаллов и драгоценных камней.
К Ананьевым прорыли кипрско-украинский ход
Заочно арестованы соучастники многомиллиардных хищений из Промсвязьбанка.
Хакасией рулят коммунисты и воры
Кремль или мстит Хакасии за неверный выбор губернатора, или ничего не может сделать с союзом коммунистов и уголовников. Подоплека громких арестов в регионе.
Телеграм-канал Банкста: сообщения от 16.03.2021
Сообщения канала за 16 марта 2021 года.
Президент СССР Тараскин признан экстремистом
Основателя и идеолога движения «граждан СССР» Сергея Тараскина, который находится под домашним арестом, внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. 
В «Москва-Сити» отмывают до 10 миллиардов рублей в месяц через криптовалюту
Бизнесмены скрывают деньги от налоговиков, сидя в фешенебельных офисах.
Телеграм-канал Банкста: сообщения от 10.01.2021
Сообщения канала за 10 января 2021 года.
ФНС ищет, чьи миллиарды прогоняли через ТД "Уралснаб" и "Мекс"
Кто стоит за фирмами-однодневками, через которые проходят сотни миллиардов.
Детки от Хмарина недалеко падают
Назначение Виктора Хмарина в «РусГидро» – один из эпизодов передачи ключевых постов детям российской элиты.
Москва ждет Бородина из Лондона
Заместитель главы МВД — о расследовании громких преступлений.
ФСБ сказала Навальному "К"
Разработкой главного оппозиционного политика России занимается несколько подразделений ФСБ, которые специализируются на репрессиях в отношении неугодных Кремлю людей.
Билеты в «Лужники» и театры у мошенников разошлись за миллиард
Перекупщики действовали в нескольких регионах России, они владели сетью сайтов-двойников театров и спортивных организаций, ИТ-инфраструктурой, call-центрами и каналами обналичивания средств.
А1 ставит поиск беглых банкиров на поток
Кирилл Бабаев обещает найти и покарать сбежавших Сергея Пугачева и Георгия Беджамова для российского Агентства по страхованию вкладов.