Росфинмониторинг


Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) — федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, а также по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и координации деятельности в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти. Ведет свою историю с 2001 года. Руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет президент Российской Федерации.

Росфинмониторинг является главным подразделением финансовой разведки в России и от имени России участвует в деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ), Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ), а также Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт».

 


Материалы

Москва ждет Бородина из Лондона
Заместитель главы МВД — о расследовании громких преступлений.
ФСБ сказала Навальному "К"
Разработкой главного оппозиционного политика России занимается несколько подразделений ФСБ, которые специализируются на репрессиях в отношении неугодных Кремлю людей.
Билеты в «Лужники» и театры у мошенников разошлись за миллиард
Перекупщики действовали в нескольких регионах России, они владели сетью сайтов-двойников театров и спортивных организаций, ИТ-инфраструктурой, call-центрами и каналами обналичивания средств.
А1 ставит поиск беглых банкиров на поток
Кирилл Бабаев обещает найти и покарать сбежавших Сергея Пугачёва и Георгия Беджамова для российского Агентства по страхованию вкладов.
Олигарх Бурлаков и сбежавший из России Митрофанов делят миллионы в Тюмени
Сделки дошли до ФНС и Росфинмониторинга, в дело также привлекли бывшую нефтяную компанию бизнесменов.
Беглый российский страховщик обзавелся чилийским паспортом
Возбуждено дело о хищениях в СК «Респект».
Подчиненные Собянина запачкались в деле о мошенничестве на полмиллиарда баксов
Столичные чиновники отказываются отдавать недвижимость иностранной компании.
Метят в Шойгу, попадают в Арсланова
Как убивают генерал-полковника Министерства обороны.
На элитной стройке в Екатеринбурге Олегу Гусеву заложили уголовное дело
Экс-партнер обвиняет в выводе миллиардов Олега Гусева, правоохранительные органы изучат финансовые операции, связанные с бизнесменом.
Региональные борцы с коррупцией с треском проигрывают ей
«Вы должны были побороть коррупцию, а не примкнуть к ней!»
Руководил, продал, обналичил: как Абызов распорядился компанией СИБЭКО
Следователь при Александре Бастрыкине рассказал о деле экс-министра Михаила Абызова.
Михаилу Абызову подбросили новых обвинений
Российского экс-министра нагрузили обвинениями в отмывании денежных средств и коммерческом подкупе.
Как чекист крышевал "Кредитимпекс" и другие банки
Секретный свидетель рассказал, как высокопоставленный контрразведчик Дмитрий Фролов пытался помешать оперативной работе в отношении покровительствуемых им банков.
Саид Гуцериев намоет криптовалюты в Минске
«Паритетбанк» стал еще одним активом Саида Гуцериева в Белоруссии. Ранее он вместе с Виктором Прокопеней инвестировал в первую на территории СНГ криптовалютную биржу Currency.com.
Доказать, что потерпел от ФСБ
Банкир через суд пытается стать жертвой полковника Черкалина.
«Больверк» притопил заказ
Куда исчезли инвестиции, полученные «Больверком» для строительства морского порта под Калининградом.
Эльвире Набиуллиной не глянулся "Лайк года"
Ресурсы мошенников попали под блокировку.
Как Олег Свириденко прятал секретаря от МВД
Разоблачения Олега Свириденко от руководителя банковской группы МВД.
Константин Пономарев, получивший от IKEA 25 миллиардов рублей, все еще недоволен
Получивший от IKEA 25 миллиардов рублей Константин Пономарёв пожаловался на использование данных его декларации.
Hilton прирос в ЯНАО долгами
Компании пытаются получить миллионы долларов с «СПК Ямал Монолит» и «Ямал бур сервис»
Почему подчиненные Бортникова, Бастрыкина и Чайки закрывают глаза на хищения в Минобороны
«Спрятанное» дело секретного бухгалтера Шойгу — преступление без наказания.
Персоны: Шойгу Сергей
Чиновник Минобороны Георгий Васильев наменял валюты на полмиллиарда
Расследование Росфинмониторинга о главе экономического спецподразделения Сергея Шойгу.
Олег Колесников вывернул "Уралбройлер" наизнанку
Колесникову предложили лично ответить за долги агропредприятий
Обналичка в Тинькофф Банке напрягла финансовый рынок
Банкиры просят ЦБ и приставов принять меры по защите от схем вывода средств через «трудовые споры».
Персоны: Тиньков Олег
Росфинмониторинг поковыряется в Круглогорском ГОКе Виктора Пичугова
От предприятия требуют возместить ущерб после сворачивания бизнеса