Кацыв Денис

Кацыв Денис Петрович (родился в 1977 году, Химки, Московская область, РСФСР, СССР) — российский бизнесмен, сын бывшего вице-президента РЖД Петра Кацыва, владелец офшорной компании Prevezon Holding. В 2007 году он защитил диссертацию и стал кандидатом технических наук.

Наибольшую известность Денису Кацыву принес судебный процесс в США против него. В 2013 году владелец фонда Hermitage Уильям Браудер передал в прокуратуру США заявление, обвинив кипрскую компанию Prevezon Holding и ее дочерние предприятия в «отмывании» денег, ведении «грязной» налоговой политики (неуплате части налогов путем скрытия настоящего дохода). По версии Браудера, юрист Сергей Магнитский разоблачил преступную группу, похитившую при участии российских чиновников около 5,4 миллиарда рублей под видом возврата налогов, но сам был обвинен в уклонении от уплаты налогов и умер в московском СИЗО.

Иск к Prevezon стал первым случаем применения "закона Магнитского" на практике. Власти США полагали, что деньги, о хищении которых заявил Сергей Магнитский, были отмыты структурами, аффилированными с Prevezon, в том числе путем приобретения недвижимости в Нью-Йорке в 2009-2013 годах. В мае 2017 года Prevezon Holdings заключила с властями США досудебное соглашение по делу о легализации денег, связанных с налоговыми махинациями в России. По условиям соглашения Prevezon заплатил США 5,9 миллиона долларов. Это втрое больше объема отслеженных американскими властями поступлений от мошеннической схемы (1,96 миллиона долларов) и более чем в 10 раз выше суммы, которую правительство могло получить за счет конфискованной в Нью-Йорке собственности Prevezon (около 582 тысячи долларов). Тем не менее, Денис Кацыв попал в списки персон нот-грата в США, куда ему запрещен въезд.

 


Материалы

Семья Кацывов купила себе свободу на украденные деньги
Подмосковные чиновники-казнокрады выплатили в Израиле миллионы долларов, чтобы не сесть в тюрьму.
Семья Кацыва продолжает осваивать подмосковные бюджеты
Семья госчиновников получает крупные государственные контракты.
Кто похитил НДС и при чем тут зять премьера Мишустина
Для Михаила Мишустина 2020-й стал годом карьерного взлета — 16 января он забрал портфель премьер-министра у, казалось бы, вечного Дмитрия Медведева. 
Семейство Кацывов заработает снова на подмосковном бюджете
Для депутатов подмосковной Думы организована закупка дорогостоящих автомобилей.
Скандальный Лев Леваев застроит Москву
Благодаря широким связям бизнесмен с подмоченной репутацией всегда находит деньги на свои проекты.
Петр Кацыв заплатил штраф в США за отмывание денег
Российский коррупционер и махинатор попал на крючок американского правосудия.
Петр Кацыв зачищает информацию в Рунете о себе
Семейство Кацывов заметает следы своей деятельности в РЖД и Московской области.
Компании: ОНФ, РЖД
Швейцарский прокурор Винценц Шнелль ел у русских с руки
Швейцарцы летали охотиться на медведей и на «русских свиней», а в качестве ответной услуги пытались блокировать расследование убийства Магнитского.
Компании: Prevezon Holdings
«Восточный» - дело тонкое: Араз Агаларов рассказал о главной госстройке и государственных деньгах
Спасение космодрома «Восточный», строительство ЦКАД, бизнес на торговых центрах при падении доходов населения и обвинения во вмешательстве в американские выборы. Можно перечислить еще с десяток актуальных тем, в связи с которыми в последнее время упоминали бизнесмена из первой сотни Forbes, владельца Crocus Group Араза Агаларова. В большом интервью The Bell он рассказал, почему на самом …
Адвокату Наталье Весельницкой грозит до 10 лет американской тюрьмы
По данным США, она представила в суде ложные результаты расследования российских властей.
Компании: Prevezon Holdings
Дениса Кацыва не пустили в США
Решение принято в рамках разбирательства между США и холдингом Prevezon господина Кацыва, который уже выплатил США многомиллионный штраф.
Черная касса подмосковной элиты
Владельцы банка "Крыловский", похитившие 6 млрд рублей, могли держать "черную кассу" подмосковной элиты: депутата Госдумы Дмитрия Саблина и беглого министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, полагают наблюдатели.
Компании: АО "Гарнизон", РЖД
Акт Магнитского оказался липой
Процесс против Prevezon Holdings, призванный легитимизировать антироссийские санкции, развалился в американском суде.
Алмазная дружба
Как владелец «Афимолла» Лев Леваев спасается от банкротства с помощью холдинга «Превезон» Дениса Кацывы.
Politically exposed person Андрей Якунин
Бизнес сына экс-главы РЖД Владимира Якунина построен на админресурсе отца и опеке спецслужб.
Компании: Банк ВТБ, РЖД
Невиноватый он!
Почему власти США отказались судить сына Петра Кацыва, бывшего вице-президента РЖД.
Компании: Prevezon Holdings, РЖД
Денис Кацыв достиг согласия с властями США
С бизнесмена сняли все претензии в обмен на уплату $5,9 млн.
Аварийный Кацыв
Следственный комитет России закончил проверку происшествия в Москве на железной дороге, ответственность за которую должен понести вице-президент РЖД Петр Кацыв.
Компании: Prevezon Holdings, РЖД
В Нью-Йорке все готово к суду над Денисом Кацывом и его холдингом «Превезон»
В Южном окружном суде Нью-Йорка состоялось заседание, на котором на 15 мая 2017 года назначен отбор присяжных по иску прокуратуры к группе компаний, связанных с холдингом «Превезон» (Prevezon). Ниточки от «Превезона», в свою очередь, тянутся к Денису Кацыва, отец которого - бывший министр транспорта Московской области, а ныне вице-президент РАО «РЖД» Петр Кацыв.
Компании: РЖД
Иск к Денису Кацыву дошел до рассмотрения
Американской прокуратуре не удалось добиться переноса процесса.
Присядем на дорожку
В США возобновлено дело об отмывании денег сыном вице-президента РЖД Петра Кацыва – Дениса. В России могут посадить за коррупцию Кацыва-старшего.
Компании: ОНФ, РЖД