Банкиры-кольценосцы Ананьевы избежали суда и сохранили деньги

Источник
За вывод средств Промсвязьбанка в пользу братьев Ананьевых ответили их подчиненные.
Серьезными уголовными приговорами завершилось расследование финансовой схемы, известной как «московское банковское кольцо». Упоминаемые в СМИ как ее ключевые участники и бенефициары, братья Ананьевы теперь живут за границами России, причем сохранив огромные богатства. «Стрелочниками» оказались наемные менеджеры Промсвязьбанка.

О существовании «кольца» объявили в 2018 году в Центробанке. В схему, предположительно, входили Банк «Открытие», Промсвязьбанк и несколько пенсионных фондов. Как объясняли в ЦБ, кольцевые транзакции внутри схемы позволяли несколько лет скрывать от регулятора рискованные операции. Фактически речь шла о маскировке утечки капиталов. Но самое интересное – в результате ликвидации финансового пузыря обнаружилась грандиозная криминальная история, сюжетные линии которой теперь старательно замалчиваются всеми участниками.

Взять кредит и получать проценты

Один из ключевых участников и, возможно, автор схемы «московского банковского кольца» – безбедно живущий в Лондоне Борис Минц. «Наша Версия» уже высказывалась в первом январском номере о том, как бывший соратник Анатолия Чубайса и бенефициар Банка «Открытие» пытается уйти от ответственности с помощью антироссийских санкций. Возможно, в итоге это ему удастся. Потому как его товарищи по схеме братья Ананьевы, бывшие бенефициары Промсвязьбанка, нынче исключены из розыскных баз Интерпола под тем предлогом, что в России они-де стали жертвами политического преследования. Хотя уже ставшие известными факты явно говорят о другом: Ананьевы долгое время пользовались в России покровительством каких-то очень влиятельных сил.

Начнем с того, что ЦБ до последнего был весьма лоялен к принадлежащему Ананьевым Промсвязьбанку (ПСБ). В 2015 году ему было позволено поглотить Банк «Возрождение», тогда же на санацию в ПСБ перешел Автовазбанк. Проверка Промсвязьбанка сотрудниками ЦБ началась весной 2017 года и длилась несколько месяцев. По результатам менеджменту банка был предъявлен недостаток капитала в размере около 200 млрд рублей. Но и после этого еще несколько месяцев ЦБ вел переговоры с бенефициарами банка о том, как спасти тонущий корабль. А что происходило тем временем за кулисами? 31 августа 2017 года, когда в ПСБ вовсю шли проверки Центробанка, председатель правления проверяемого учреждения Дмитрий Ананьев взял в своем же банке кредит в размере 1,395 млрд под 8,5% годовых. И тут же положил эти деньги на депозит, открытый на имя его супруги Людмилы под 12,9% годовых. Жена ежемесячно получала проценты, выплачивала с них доли по кредиту, а разницу отправляла в семейную кубышку. Правда, работала эта схема недолго – в декабре спохватившийся ЦБ все же обязал Дмитрия Ананьева, как совладельца банка, увеличить резервы кредитной организации, так что взятый кредит пришлось погасить досрочно. Но даже за это короткое время супруги получили «из воздуха» 17 млн рублей. И что удивительно: уголовное дело по этому эпизоду было возбуждено только в 2021 году, хотя с 2018 года в ПСБ работала временная администрация.

Братья Ананьевы к тому времени активно использовали своих жен, чтобы скрыть выведенные из банка капиталы. Как теперь выясняется, осенью 2017 года совладелец ПСБ Алексей Ананьев вдруг заключил брачный договор со своей супругой Дарьей, с которой к тому моменту прожил в законном браке уже 29 лет. В результате коллекция картин (более 5 тыс. наименований), акции нескольких компаний и недвижимость (квартиры в Москве, Австрии и Португалии) перешли в личную собственность женщины. Так что теперь даже если нынешнее руководство выиграет в суде иск к Алексею Ананьеву о взыскании выведенных из банка миллиардов, то оформленное на жену имущество будет защищено. Картины, кстати, Промсвязьбанку удалось арестовать в 2019 году. Их примерная стоимость 1 млрд рублей. Но о распродаже коллекции что-то до сих пор не слышно. Такую же схему с брачным договором провернул и Дмитрий Ананьев. Впрочем, в начале января Верховный суд России признал незаконным договор, в рамках которого Ананьев передал жене Людмиле дом в поселке Горки-2 и 23 земельных участка на Рублевке. Также он отдал ее 50% акций девелоперской компании ПСН, которая строит дома в Москве. Однако женщина тут же продала бумаги каким-то офшорным компаниям, так что отследить истинного бенефициара строительного бизнеса теперь непросто. Туманной остается и судьба 4,5 млрд руб­лей, которые братья сняли со своих счетов в Банке «Возрождение» наличными.

В целом финансовые претензии нынешнего руководства ПСБ к бывшим собственникам оцениваются в 280 млрд рублей. Эти деньги банк пытается взыскать через арбитраж. Параллельно против братьев Ананьевых возбуждено уголовное дело о растрате в особо крупных размерах и отмывании средств. В связи с этим бывшие банкиры были заочно арестованы в сентябре 2019 года Басманным судом. Заочно, потому что к этому времени они беспрепятственно выехали на ПМЖ из России. Впрочем, нынешний менеджмент банка – не единственная сторона, которая хочет финансового возмездия.

Погоревшие ВИПы

Есть еще группа VIP-вкладчиков Промсвязьбанка, которые считают, что Ананьевы обманули их на 120 млн долларов. Дело было все в том же 2017 году, когда братья начали сливать свой банковский бизнес. VIP-клиенты утверждают, что сотрудники Промсвязьбанка вынудили их забрать деньги с депозитов банка и вложить в облигации. Вкладчики думали, что эти бумаги имеют отношение к ПСБ и что выплаты по ним гарантируют лично Ананьевы. Уже в 2018 году, когда обещанные выплаты по облигациям не состоялись, клиенты поняли, что их надули. Обманутые ВИПы долго собирались с силами и в 2019 году подали на Ананьевых коллективный иск на 40 млн долларов в Высокий суд Лондона. Однако судья решил, что обратились они не по адресу, и отправил истцов искать правды в Москву или на Кипр. Так что уже потерявшие деньги вкладчики остались еще должны Ананьевым 2,7 млн долларов за судебные издержки.

Самые настырные попытались найти управу на бывших банкиров с помощью юридической компании The Law Offices of Bud, которая принадлежит экс-прокурору США Баду Камминсу. Позиция юристов такова: недобросовестно полученные деньги перечислялись на Кипр через американские банки, а значит, транзакции можно оспорить в американском суде. Но с учетом нынешней международной обстановки перспективы процесса кажутся очень уж туманными.

А что касается российского имущества братьев-банкиров, то оно уже давно арестовано по иску ПСБ. Это бизнес-джеты, деньги на счетах в российских банках, несколько квартир и зданий в Москве, земельные участки в Подмосковье, целый парк автомобилей. Список внушительный, но на 280 млрд рублей все же не тянет. Предварительная его оценка – 90 млрд рублей.

Тем временем

Бывшие банкиры имеют все основания, чтобы радостно потирать руки. Останься они в России спасать свой банк – могли бы угодить под санкции. А теперь они оказались на свободе, с деньгами, да еще и пытаются натянуть на себя образ политических беженцев. Больше всех в этой истории досталось топ-менеджерам банка, которые работали на Ананьевых. Прошлой осенью четверо из них получили приговоры за хищения 87,2 млрд рублей. Причем речь не шла о том, что они забрали эти деньги себе. Судя по обвинительному заключению, по указанию братьев Ананьевых с 12 декабря 2017 года фигуранты оформили несколько подложных договоров на покупку банком различных ценных бумаг. Руководитель операционного блока Андрей Мукин в итоге получил 7,5 года колонии общего режима, начальник отдела расчетов и сопровождения операций с ценными бумагами Ольга Антонова – 6 лет, замдиректора по финансам Екатерина Духова и директор клиентской поддержки и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова – по 5 лет лишения свободы. В отношении Шайхутдиновой суд отсрочил реальное отбытие наказания в виде лишения свободы до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста. Кроме того, осужденные лишились всего своего имущества, поскольку должны выплатить банку 66,4 млрд рублей.
Персоны Компании
«Эскадра» отчалила от офиса в центре Москвы и отдала его Вагиту Алекперову
Покупатель может быть связан со структурами «Лукойла».
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 19.01.2023
Сообщения канала за 19 января 2023 года.
Россель спас "Уралвагонзавод" от Чубайса
Эдуард Россель рассказал студентам, как спасал противодействовал приватизации.
Минц троллит российские банки в английском суде
Обогатившийся вместе с Анатолием Чубайсом Борис Минц уходит от долгов с помощью санкций.
"Ген предпринимательства" у российских олигархов плохо поддается транспортировке
Социолог Элизабет Шимпфессль 15 лет изучала самоидентификацию богатых россиян и в итоге написала о них книгу «Безумно богатые русские». Некоторые обвинили ее в том, что олигархи ее «купили», поэтому она их недостаточно критикует. Другие, наоборот, сочли, что она излишне строга к российским миллиардерам.
Телеграм-канал ВЧК ОГПУ: сообщения от 16.01.2023
Сообщения канала за 16 января 2023 года.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 16.01.2023
Сообщения канала за 16 января 2023 года.
К газовому хабу в Усть-Луге притянуло беженцев из Мариуполя
Почему структуры «Газпрома» Алексея Миллера не спешат платить субподрядчикам.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 15.01.2023
Сообщения канала за 15 января 2023 года.
Земельные активы Межтопэнергобанка могут уйти за копейки
На аукцион выставлены более 122 га в поселке под Саратовом. Они принадлежат банкротящемуся ПАО «Межтопэнергобанк»: шесть лет назад у него отозвали лицензию, владелец скрылся за границей, а ТОП-менеджера судят за мошенничество на 800 миллионов рублей.
Телеграм-канал Небрехня: сообщения от 11.01.2023
Сообщения канала за 11 января 2023 года.
Телеграм-канал Временное Правительство: сообщения от 11.01.2023
Сообщения канала за 11 января 2023 года.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 11.01.2023
Сообщения канала за 11 января 2023 года.
Телеграм-канал ВЧК ОГПУ: сообщения от 11.01.2023
Сообщения канала за 11 января 2023 года.
Харитонин завернулся в картонку
«Кама» может перейти к владельцу «Фармстандарта».
Телеграм-канал Компромат 2.0.: сообщения от 07.01.2023
Сообщения канала за 07 января 2023 года.
Телеграм-канал Небрехня: сообщения от 06.01.2023
Сообщения канала за 06 января 2023 года.
Ротенберги избавились от СМП-банка
ПСБ купил группу за 46 млрд рублей.