Росфинмониторинг


Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) — федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и координации деятельности в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти. Ведет свою историю с 2001 года. Руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет президент Российской Федерации.

Росфинмониторинг является главным подразделением финансовой разведки в России и от имени России участвует в деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ), Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ), а также Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт».

 


Материалы

Блогер Лерчек для Следственного комитета и ФНС - лишь разминка
В отношении блогера из Тольятти Валерии Чекалиной (Ler_chek) возбуждено новое уголовное дело. Мера пресечения - запрет на пользование интернетом как и ее супругу.
Полковнику Исаеву до конца жизни метро не видать
Суд признал бывшего начальника Кизлярского ОВД, полковника Гази Исаева пособником боевиков, устроивших взрыв на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры».
Казанский «Аметист» выстроил ювелирную пирамиду
Задержаны бывший учредитель КПК «Рост» и парень из Тетюшей, осужденный за терроризм. Ущерб — от 70 миллионов.
Взрывы в метро тянут полковника на пожизненное
Прокурор потребовал приговорить к пожизненному сроку полковника МВД Гази Исаева за пособничество в совершении терактов.
ФНС зачиталась блогерами
С весны 2022 года к российским агентствам инфлюенс-маркетинга участились запросы от налоговиков на предоставление документов о сотрудничестве с крупными блогерами.
Глава Росфинмониторинга помахал перед Путиным «Пушкинской картой»
По факту махинаций возбуждены уголовные дела, арестованы подозреваемые. Об этом глава финразведки доложил президенту.
Центробанк и ФНС раскусили «ресторанную схему»
Основой «ресторанной схемы» обналичивания денег стал «разлом эквайринга». Оборот теневой системы, ядром которой была небанковская организация РИБ, достиг 100 миллиардов рублей в год, показала проверка.
Московские автосалоны подкатили УБРиР многомилионные убытки
Бизнесмены ищут проблемы за рубежом. Финансисты настаивают на возврате средств по кредитным договорам.
«Нерудные Компании Урала» делали хорошие деньги на обнале
Прокуроры изучают сделки на десятки миллионов. Надзор требует признания операций ничтожными.
Терроризм финансировали книгоизданием
Основателя «Уммы» посадили на 17 лет.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 11.01.2023
Сообщения канала за 11 января 2023 года.
Поставку дизайнерской мебели коммерсантам признали ничтожной
Свердловские прокуроры отбивают у бизнеса десятки миллионов.  Юристы ждут отката в 90-е. .
Руководство «Плюс Банка» заподозрили в серых схемах
«Азиатско-Тихоокеанский Банк», против которого как субсидиарного ответчика по делу о банкротстве компании «ИстокКапитал» в Арбитражном суде Омской области рассматривается иск на 1,3 миллиарда рублей, похоже, планирует привлечь к спору бывших топ-менеджеров омского «Плюс Банка».
Связанный с терактами в метро полковник Исаев отказывается быть главным злодеем
Перед судом предстал Гази Исаев — экс-начальник отдела полиции Кизлярского района Дагестана. Он заявил, что его дело было инициировано главой района, которого он хотел «посадить».
«Коммунисты России» нашли в Серебряном бору королевский «Роял»
Партия просит прокуратуру разобраться с иммунитетом от проверок отеля «Роял – Зенит II».
Росгвардии советуют поискать в ЮМК банке интересные документы
Арбитражный суд Москвы вновь рассмотрит отзыв лицензии у краснодарского ЮМК Банка.
Чекист разбросал нетрудовые деньги почти по 400 счетам
У рекордсменов по количеству счетов среди силовиков нашлись новые активы.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 21.11.2022
Сообщения канала за 21 ноября 2022 года.
МФО зачастили в теневые казино
В Росфинмониторинге рассказали о раскрытии нескольких незаконных схем движения денег благодаря новым методам контроля за транзакциями.
Росфинмониторинг возбудился на ресторанные кассы
ФНС проводит проверку ресторанных сетей. Она проходит в сети «АндерСон» и двух других, а более 10 сетей и несколько десятков заведений находятся под наблюдением налоговой службы. Проверки — продолжение расследования Росфинмониторинга, ЦБ и ФНС, связанного с уходом рестораторов от налогов с помощью подменных касс.