Росфинмониторинг


Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) — федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и координации деятельности в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти. Ведет свою историю с 2001 года. Руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет президент Российской Федерации.

Росфинмониторинг является главным подразделением финансовой разведки в России и от имени России участвует в деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ), Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ), а также Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт».

 


Материалы

Минюст пометил Моргенштерна татуировкой иноагента
Минюст включил высокооплачиваемого исполнителя в список физлиц-иноагентов. Он стал в нем первым рэпером. 
Разработчик ракетного оружия выстрелил деньгами в молоко
Прокуратура требует отменить сделки. Надзор подал иск к ОКБ «Новатор», двум компаниям и ИП. Деньги помогает искать росфинмониторинг и Минобороны.
Сергей Петров и "Рольф" поделились с государством
У предпринимателя и его бывшей компании конфисковали почти 20 миллиардов рублей.
Григорий Гусельников завозился вокруг "Вятка-банка"
Скандальный финансист, отсиживающийся несколько лет в Лондоне, продолжает крутить аферы в своем российском банке.
В семье госдепа Веллера любят погонять на джипах
Сына парламентария Алексея Веллера заподозрили в вождении в пьяном виде, а самого депутата проверяют на наличие счетов в западных банках. На что живет и как тратит деньги госдепа.
Активы Дмитрия Герасименко сплясали венский вальс
Миллиардные долги получили адвокат и актив «человека Кадырова». Оппонентов златоустовского завода связывали с беглым коммерсантом.
Генпрокуратура навешала на Сергея Петрова лишнее
Почему правоохранители увеличили сумму иска к экс-депутату Госдумы и ГК «Рольф».
Сульфатные войны Романа Троценко
Открытые обращения трудящихся, массовый выход из «Единой России», запросы из Генпрокуратуры, проверки Росприроднадзора и возможный пересмотр итогов приватизации — все это происходит в небольшом алтайском поселке Степное Озеро, где добывают сульфат натрия.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 03.12.2021
Сообщения канала за 03 декабря 2021 года.