Росфинмониторинг
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) — федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и координации деятельности в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти. Ведет свою историю с 2001 года. Руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет президент Российской Федерации.
Росфинмониторинг является главным подразделением финансовой разведки в России и от имени России участвует в деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ), Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ), а также Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт».
Материалы
13.03.2023
ФНС зачиталась блогерами
С весны 2022 года к российским агентствам инфлюенс-маркетинга участились запросы от налоговиков на предоставление документов о сотрудничестве с крупными блогерами.
28.02.2023
Центробанк и ФНС раскусили «ресторанную схему»
Основой «ресторанной схемы» обналичивания денег стал «разлом эквайринга». Оборот теневой системы, ядром которой была небанковская организация РИБ, достиг 100 миллиардов рублей в год, показала проверка.
28.12.2022
Руководство «Плюс Банка» заподозрили в серых схемах
«Азиатско-Тихоокеанский Банк», против которого как субсидиарного ответчика по делу о банкротстве компании «ИстокКапитал» в Арбитражном суде Омской области рассматривается иск на 1,3 миллиарда рублей, похоже, планирует привлечь к спору бывших топ-менеджеров омского «Плюс Банка».
17.11.2022
МФО зачастили в теневые казино
В Росфинмониторинге рассказали о раскрытии нескольких незаконных схем движения денег благодаря новым методам контроля за транзакциями.
17.11.2022
Росфинмониторинг возбудился на ресторанные кассы
ФНС проводит проверку ресторанных сетей. Она проходит в сети «АндерСон» и двух других, а более 10 сетей и несколько десятков заведений находятся под наблюдением налоговой службы. Проверки — продолжение расследования Росфинмониторинга, ЦБ и ФНС, связанного с уходом рестораторов от налогов с помощью подменных касс.