Внешпромбанк


ОАО "Внешнеэкономический промышленный банк" (Внешпромбанк) — российский коммерческий банк. Основан в 1995 году, прекратил деятельность в 2016 году в связи с отзывом лицензии. Банк принадлежал группе физических и юридических лиц из России и Великобритании. Структура владения банка довольно размыта — доля каждого из участников банка не превышала 14%. Среди совладельцев Внешпромбанка СМИ выделяли брата посла России на Украине Михаила Зурабова Александра (8,2%) и сына первого вице-президента Русского географического общества Артура Чилингарова Николая. Клиентами банка были крупнейшие государственные и частные организации России, высокопоставленные чиновники, менеджеры и их родственники. Основными бенефициарами на 2016 год выступали: Систеник Инвестмент Фанд Би. Ви. (9,86%), Лариса Маркус (7,44%), возглавлявший ранее авиакомпанию «Аэрофлот» и банк «Менатеп» Александр Зурабов (7,36%), Наталья Биткаш (6,98%). Посредством семи обществ с ограниченной ответственностью долями банка владели граждане Великобритании: Даниэль Кокрейн, Мария Тоум, Майкл Ринальди (по 5,40%), Майкл Костакис Томоузи, Джеймс Стивен (по 4,32%), Джеймс Джозеф Рейнолдс (3,86%) и Элкингтон Николас Спенсер (3,13%), а также гражданин Кипра Иангу Христалла (4,07%), гражданин Ливана Дагер Найла (3,53%), Диана Ахтиярова (3,44%), Илья Озолин (2,74%), Николай Чилингаров, Вероника Челяби, Георгий Беджамов, Наталья Панина совместно владели 2,23% акций, Галина Цой (1,92%), Мария Юхан (1,37%), гражданин Сейшельских островов Реа Кетти Барро (1,37%), Светлана Бернадская (1,37%), Анатолий Тян (1,33%), Екатерина Галицкая (0,62%).

По итогам 2014 года кредитная организация получила чистую прибыль в размере 1,9 миллиарда рублей, согласно отчетности по РСБУ (в 2013 году аналогичный показатель составил 2,4 миллиарда рублей), за восемь месяцев 2015 года банк заработал 947,1 миллиона рублей прибыли. В декабре 2015 года клиенты банка столкнулись с трудностями при получении наличных денежных средств с вкладов и пластиковых карт. 18 декабря ЦБ РФ назначил во Внешпромбанк временную администрацию сроком на полгода. 21 января 2016 года ЦБ РФ отозвал лицензию у кредитной организации.

По данным регулятора, Внешпромбанк подделывал свою отчетность и занимался незаконными финансовыми операциями: "на протяжении длительного времени руководством ООО «Внешпромбанк» проводились разнообразные операции по выводу активов. Представляемая в Банк России отчетность не содержала достоверной информации о качестве и величине активов и обязательств банка. Руководством ООО «Внешпромбанк» была построена система фальсификации отчетности на базе первичных документов, в т. ч. выписок по корреспондентским счетам банков-нерезидентов, кредитных досье клиентов, операций по счетам клиентов".

Совокупный объем требований к Внешпромбанку на 2 июня 2016 года составил 214,9 миллиарда рублей.

 


Материалы

Веселая вдова Батурина и эстет Чичваркин: топ-10 богатых российских изгнанников
Россия уверенно входит в число мировых лидеров по оттоку состоятельных людей.
Банк «Спутник» решили временно простить
ЦБ РФ ввёл в кредитном учреждении, баловавшемся незаконными операциями, временную администрацию.
Светлана Разворотнева поставила на Константине Цицине крест
Обострилась борьба за финансы и кресло главы Фонда содействия реформированию ЖКХ, в котором нагрел задницу матёрый коррупционер Константин Цицин.
Телеграм-канал Банкста: сообщения от 14.08.2021
Сообщения канала за 14 августа 2021 года.
Активы Беджамова и Маркус оценили в 100 миллионов долларов
Только часть этой суммы АСВ получит по мировому соглашению, остального придется добиваться через суды. 
Лариса Маркус готова купить свободу у АСВ
Лариса и Георгий Беджамовы пытаются выжить в условиях беспрецдентного давления на всех фронтах.
"Лучок" в Риге нынче горек
Как убийство Романа Беззубова в «болотном селе» Риги бросило тень на Сергея и Дениса Лалакиных.
Компании: Внешпромбанк
Пока Ларису Маркус лишают последнего, ее брат в Лондоне в ус не дует
На торги выставлено российское имущество бывшего президента и акционера рухнувшего Внешпромбанка Ларисы Маркус на 672 миллионов рублей. Всего она должна кредиторам 114,7 миллиардов рублей.
Банкротство настигло Беджамова в Лондоне
Против признанного банкротом в России Георгия Беджамова инициируют аналогичный процесс в Великобритании. Финансовый управляющий хочет добраться до имущества экс-банкира за рубежом.
Ларисе Маркус не до чтения
Завершено расследование многомиллиардных хищений во Внешпромбанке.
Мушвиг Абдуллаев скрылся с украденными кредитами в Монако
Скандальное банкротство одного из крупнейших ретейлеров Санкт-Петербурга — торгового дома "Интерторг" — привлекло внимание правоохранителей. Незадолго до краха владелец холдинга Мушвиг Абдуллаев набрал в банках миллиардные кредиты и скрылся.
Миллиарды Мушвига Абдуллаева - тайна, покрытая Монако
Куда мог спрятать миллиарды владелец торговых сетей Spar и "Семья".
Призраки «проклятой виллы» и А1 достали Георгия Беджамова
Суд арестовал скандальную итальянское поместье беглого банкира, несмотря на то, что оно было оформлено на гражданскую жену.