Материалы за май 2022 года

31.05.2022
Алексей Тайчер и Салман Бабаев вышли сухими из грязной воды
Владельцы компании "Трансфин-М" слили бывшего главу Астраханской таможни Ильдара Саидова.
Персоны: Белозеров Олег, Зотов Дмитрий, Саидов Ильдар, Тайчер Алексей
Компании: ВЭБ-Лизинг, РЖД, Трансфин-М
31.05.2022
Ольга Царенко убедилась в том, что не каждое золото блестит
Директора маслозавода «Донское золото» признали виновной в преднамеренном банкротстве.
Персоны: Данкевич Евгений
Компании: Банк "Открытие", Федеральная налоговая служба РФ
31.05.2022
Полковнику Хомскому светит 12 лет тюрьмы
Заместителя главы УВД Самарской области закрывают по делу 11-летней давности.
Персоны: Хинштейн Александр
31.05.2022
"Конспиративная" жена пресс-секретаря Зюганова, депутата Госдумы от КПРФ владеет виллой на озере Комо в Италии, пасынки учатся в Британии и США
выписку из итальянского реестра собственников недвижимости, в котором фигурирует фактическая супруга депутата (совпадает имя и дата рождения). Речь идет о доме площадью 269 кв.
Персоны: Бородин Андрей, Хинштейн Александр
Компании: Transparency International, Росреестр
31.05.2022
Экс-глава Астраханской таможни сел на 7 лет за покровительство контрабанде с использованием арестованного сухогруза
генерал дал незаконное разрешение на отправление за границу теплохода, арестованного в рамках административного дела, а также за взятку содействовал беспрепятственному оформлению товаров одной
Персоны: Саидов Ильдар
Компании: Трансфин-М, Федеральная таможенная служба РФ
31.05.2022
Итальянский суд показал российской Фемиде кукиш
Бывшего гендиректора Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко не вернули России.
Персоны: Мазуров Дмитрий
Компании: New Stream, Антипинский НПЗ, Сбербанк
31.05.2022
Ильдар Саидов давал на таможне "добро"
За покровительство контрабанде глава Астраханской таможни ФТС получил 7 лет тюрьмы.
Персоны: Саидов Ильдар
Компании: Трансфин-М, Федеральная таможенная служба РФ
31.05.2022
Кантемиру Карамзину сшили новое уголовное дело
Скандальный рейдер и юрист, отбывающий тюремный срок, стал фигурантом дела о создании ОПС.
Персоны: Душутин Алексей
31.05.2022
«Расстались с Меликовым врагами»
В редакцию Rucriminal.info и телеграм-канала ВЧК-ОГПУ обратилась юрист, бывшая сотрудник аппарата Росгвардии Ирина Дроздова. Одновременно она подала заявление на имя директора ФСБ РФ
Персоны: Бортников Александр, Навальный Алексей
31.05.2022
Российские силовики вскроют западную кубышку Чубайса
Они проверят информацию о счетах экс-главы «Роснано» и бывшего спецпредставителя президента Анатолия Чубайса в европейских банках.
Персоны: Песков Дмитрий, Чубайс Анатолий
Компании: Роснано
31.05.2022
В «Самарской Луке» мошенничество не проросло
Компании-благотворители не подтвердили факты неправомерного использования их денег экс-директором национального парка. 
Компании: Сибур, Тольяттиазот
31.05.2022
Евсей Гурвич Минфину плохого не скажет
Уже 9 лет ведомство заказывает услуги аналитики у компании, которой владеют член Общественного совета при Минфине РФ Евсей Гурвич и сотрудник минфиновского учреждения Александр Андряков.
Персоны: Кудрин Алексей, Набиуллина Эльвира
31.05.2022
Имя Жириновского будет светить вечно
За переименование ЛДПР выступили и дети ее основателя.
Персоны: Жигарев Сергей, Жириновский Владимир
30.05.2022
Сидеть в России уже негде
Российские СИЗО переполнены по всей стране. После начала войны против Украины в них свозят украинских военнопленных.
Компании: Роскосмос
30.05.2022
Деньги от продажи Новороссийского морского торгового порта признаны криминальным доходом экс-сенатора и бизнесмена
Генпрокуратура подала иск в начале мая. По версии ведомства, замороженные на счетах бизнесменов деньги от продажи Новороссийского морского торгового порта имели криминальное происхождение
Персоны: Абызов Михаил, Магомедов Зиявудин, Магомедов Магомед
Компании: Группа "Сумма", НМТП, Сбербанк, Транснефть
30.05.2022
Экс-продюсера Басты чуть не прибили «Кружкой»
Прекращено уголовное преследование Евгения Антимония - основателя лейбла «Газгольдер» и первого продсера рэпера Баста.
Персоны: Антимоний Евгений
30.05.2022
Шляховой и Гембух обнесли не один банк
Заочно арестованных финансистов проверяют на аферы в разных кредитных учреждениях.
Компании: Арксбанк, БайкалБанк
30.05.2022
За беглого Мотылева отдувались другие
Деловым партнерам бывшего предправления банка «Российский кредит» Анатолия Мотылева назначили сроки.
Персоны: Мотылев Анатолий
30.05.2022
«Интерфакс» сольет США данные о российской нефтянке
Статистика по нефтяному сектору России сейчас приобрела статус разведданных. 8 апреля Минэнерго РФ их засекретило, а уже 18 апреля министерство природных ресурсов США заключило контракт с «Интерфаксом» на поставку инфомации. 
Компании: Росстат, Федеральная налоговая служба РФ
30.05.2022
Россияне поиграют с Sony PlayStation в суд
28 истцов требуют от компании возмещения морального вреда в размере 10 миллионов рублей на каждого, а также восстановления доступа к PlayStation Store и возможности покупать игры. 
30.05.2022
Бывшие предправления и директор разоренного УМ-банка заочно арестованы за мошенничество, присвоение и растрату
Тверской суд Москвы по ходатайству главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД по Москве заочно арестовал бывших руководителей московского ООО «УМ-банк» Андрея Шляхового и Якова Гембуха
Персоны: Березин Андрей
Компании: Абсолют банк, Агентство по страхованию вкладов, Арксбанк, БайкалБанк, Банк "Агросоюз"
30.05.2022
Бывшие менеджеры "Российского кредита" Петр Ушанов, Дмитрий Глазачев и Игорь Леонов получили от 9 до 11 лет
Хамовнический райсуд Москвы вынес приговор по делу о систематических многомиллиардных хищениях из банка «Российский кредит». От 5,5 до 11 лет лишения свободы получили бывшие сотрудники
Персоны: Мотылев Анатолий
Компании: Банк "Российский кредит"
30.05.2022
Хейтеры Василия Потанина и безлошадный Никита Мазепин - как сейчас живется детям миллиардеров
С начала «спецоперации» под персональные санкции попали десятки миллиардеров и их родственников. Как теперь живут наследники российских состояний. 
Персоны: Гурьев Андрей, Мазепин Дмитрий, Потанин Владимир, Потанина Наталья, Тимченко Геннадий, Франк Глеб, Фридман Михаил, Чичваркин Евгений
Компании: LetterOne, Альфа-Групп, Новатэк, Норникель, Русская рыбопромышленная компания, Сибур, Уралкалий, Уралхим, Фосагро
30.05.2022
Илья Сачков: СИЗО для меня - интеллектуальный монастырь
Осенью 2021 года сооснователь Group-IB Илья Сачков был арестован по подозрению в госизмене, арест продлен до 28 июля. В ответах на вопросы он рассказал о своих мечтах и условиях жизни в СИЗО.
Персоны: Сачков Илья
Компании: Group-IB
30.05.2022
«Валить обоих»
Деятельность ОПГ «Прапорщика», а точнее Владимира Борисова, всегда отличалась особой жестокостью и полным отсутствием каких – либо принципов
30.05.2022
Магомедовы отдали государству все и немного больше
У братьев Магомедовых конфисковано 750 миллионов долларов.
Персоны: Абызов Михаил, Магомедов Зиявудин, Магомедов Магомед
Компании: НМТП, Сбербанк, Транснефть
30.05.2022
«Первый канал» хочет увидеть Google в камере
«Первый канал» подал в суд на компанию, предмет иска пока не указан. В марте YouTube (принадлежит Google) заблокировал 54 канала российских СМИ, включая «Первый канал».
Компании: ВГТРК, Роскомнадзор
30.05.2022
ЛДПР завершила спецоперацию "Слуцкий"
Почему Слуцкого единогласно избрали лидером ЛДПР и что ждет партию во главе с ним.
Персоны: Жириновский Владимир
30.05.2022
США забили на российских хакеров
Уголовное преследование предполагаемых участников группировки REvil зашло в тупик.
30.05.2022
Окружение Рахимова сильно тянет к "Уралсибу"
Люди, близкие к бывшему главе Башкирии Муртазе Рахимову, могут попытаться получить контроль над банком "Уралсиб", а рядом "вьется" еще и глава ГТЛК Евгений Дитрих.
Персоны: Веремеенко Сергей, Дитрих Евгений, Коган Владимир, Рахимов Муртаза, Цветков Николай
Компании: Агентство по страхованию вкладов, Банк "Уралсиб", ГТЛК
Персоны
Путин Владимир Кадыров Рамзан Пригожин Евгений Тиньков Олег Абрамович Роман Сурков Владислав Вексельберг Виктор Гурьев Андрей Потанин Владимир Ковальчук Юрий Греф Герман Бастрыкин Александр Мельниченко Андрей Воробьев Андрей Дод Евгений Суровикин Сергей Якунин Владимир Рогозин Дмитрий Хуснуллин Марат Абызов Михаил Шойгу Сергей Мазепин Дмитрий Набиуллина Эльвира Литвиненко Владимир Михайлов Сергей Золотов Виктор Мишустин Михаил Сачков Илья Крапивин Алексей Доев Дмитрий Захарченко Дмитрий Ушерович Борис Чубайс Анатолий Куйвашев Евгений Сердюков Анатолий Матвиенко Валентина Хинштейн Александр Сечин Игорь Тунгусов Владимир Якушев Владимир
Компании
Газпром Банк ВТБ Федеральная налоговая служба РФ Сбербанк Норникель Газпромбанк Татнефть Новатэк Альфа-Банк РЖД Газпромнефть Тинькофф Банк Роскосмос МТС Корпорация "Ростех" Яндекс Россети Почта России Алроса Внешэкономбанк Роснано ЛУКОЙЛ Роснефть Группа компаний "Мечел" Русгидро Банк "Траст" Polymetal Ингосстрах Газстройпром Group-IB ВЭБ.РФ Фосагро Росприроднадзор Роскомнадзор Ростелеком Ростехнадзор Инвестбанк Трансмашхолдинг Агентство по страхованию вкладов Россельхозбанк